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福建海峡环保集团股份有限公司 2022年第一次且自股东大会决议告示

发布时间:2024-07-24 05:28:54 来源:环球体育电竞 作者:环球体育官方

  原题目:福筑海峡环保集团股份有限公司 2022年第一次偶然股东大会决议通告

  本公司董事会及完全董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、确凿性和完善性担负局部及连带义务。

  (二) 股东大会召开的住址:福筑省福州市晋安区饱山镇洋里途16号公司集会室

  本次股东大会由公司董事会纠合,由公司董事长陈宏景先生主办。本次集会采用现场投票与收集投票相联结的表决格式实行。本次集会的纠合、召开、表决标准适应《中华黎民共和国公执法》《上市公司股东大会轨则》及《福筑海峡环保集团股份有限公司章程》的相合规矩。

  3、 董事会秘书林志军先生出席了本次集会;公司其他高级处分职员列席了本次集会。

  1、上述议案依然公司第三届董事会第十九次集会审议通过,完全实质详见公司登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站的通告。

  本次股东大会的纠合、召开标准适应国法原则和公司章程的规矩;出席集会职员资历和纠合人资历合法有用;表决标准适应国法原则和公司章程的规矩;本次大会通过的相合决议合法有用。

  本公司董事会及完全董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、确凿性和完善性担负局部及连带义务。

  福筑海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次集会于2022年3月4日以专人投递、电话、电子邮件等格式发出集会知照。集会于2022年3月11日下昼4:00正在福州市晋安区饱山镇洋里途16号公司集会室以现场格式召开。本次集会由公司董事长陈宏景先生纠兼并主办,应出席集会的董事九人,现实出席集会的董事九人。公司监事和公司高级处分职员列席了本次集会。本次集会的纠合、召开适应《中华黎民共和国公执法》和《公司章程》的相合规矩。

  为饱动泗阳城东污水管造厂一、二期改扩筑工程及再生水回用项目投资的工程修筑,缓解资金压力,承诺公司为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行归纳授信额度供应担保,担保金额为15,400万元。

  完全实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站披露的《福筑海峡环保集团股份有限公司合于为控股子公司供应担保的通告》。

  本公司董事会及完全董事确保本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、确凿性和完善性担负局部及连带义务。

  ●被担保人名称:福筑海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司(以下简称“泗阳海环”)。

  ●本次担保金额及已现实为其供应担保的余额:本次担保金额为15,400万元。截至通告日前,公司未为其供应担保。

  为饱动泗阳城东污水管造厂一、二期改扩筑工程及再生水回用项目投资的工程修筑,缓解资金压力,公司拟为控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司申请银行归纳授信额度供应担保,担保金额为15,400万元。公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二十次集会,审议通过了《合于为控股子公司供应担保的议案》。该议案无需提交至股东大会审议。

  (七) 股权组织:公司持有70%股权、结合处境水务有限公司持有49%股权

  (八) 策划边界:污水管造厂修筑、策划、处分;污水管造及其再生应用;工业供水;处境污染统辖工程及给排水工程的磋商、打算;环保身手研发、磋商;环保筑筑的打算、发卖、保卫、维修(策划边界中凡涉及干系部分专项审批的,需先博得相合部分的许可证后方可策划)(依法须经同意的项目,经干系部分同意后方可发展策划勾当)。

  1. 截止2019年12月31日(经审计),泗阳海环总资产为17,480.63万元,此中活动资产总额3,261.32万元;欠债总额10,325.49万元,无银行贷款,活动欠债3,652.33万元;净资产7,155.14万元,资产欠债率59.07%,开业收入3,001.01万元,净利润103.96万元。

  3. 截止2021年12月31日(未经审计),泗阳海环总资产为21,544.27万元,此中活动资产4,561.59万元;欠债总额14,523.43万元,无银行贷款,活动欠债4,948.37万元;净资产7,020.84万元,资产欠债率67.41%,开业收入2,940.22万。

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