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　　证券代码：600233 证券简称：圆通速递 布告编号：临2021-073

　　本公司董事局及具体董事保障本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性承受局部及连带职守。

　　估计上市时候：公司2020年度非公然采行A股股票（以下简称“本次非公然采行”或“本次刊行”）的新增股份已于2021年12月2日正在中国结算上海分公司打点完毕股份备案手续。本次非公然采行的新增股份，自觉行完成之日起6个月内不得让渡，估计上市流利时候为限售期满后的次一生意日。

　　资产过户情状：本次非公然采行不涉及购置资产或者以资产支拨，认购款子全体以现金支拨。

　　2020年9月1日，公司召开第十届董事局第十次集会登第十届监事会第九次集会，审议并通过《合于公司适宜非公然采行A股股票要求的议案》《合于公司非公然采行A股股票计划的议案》《合于公司非公然采行A股股票预案的议案》《合于公司非公然采行A股股票召募资金使用可行性阐述告诉的议案》《合于上次召募资金操纵情状告诉的议案》《合于非公然采行A股股票摊薄即期回报及加添法子的议案》《合于公司他日三年（2020年-2022年）股东回报计议的议案》等与本次非公然采行合连的议案，独立董事对合连事项颁发了事前承认看法和应允的独立看法。

　　2020年9月17日，公司召开2020年第一次偶尔股东大会，审议并通过《合于公司适宜非公然采行A股股票要求的议案》《合于公司非公然采行A股股票计划的议案》《合于公司非公然采行A股股票预案的议案》《合于公司非公然采行A股股票召募资金使用可行性阐述告诉的议案》《合于上次召募资金操纵情状告诉的议案》《合于非公然采行A股股票摊薄即期回报及加添法子的议案》《合于确保公司加添回报法子得以凿凿实行的应允的议案》《合于公司他日三年（2020年-2022年）股东回报计议的议案》《合于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权打点本次非公然采行A股股票合连事宜的议案》等与本次非公然采行合连的议案。

　　2020年10月29日，公司召开第十届董事局第十二次集会登第十届监事会第十一次集会，审议并通过《合于调剂公司非公然采行A股股票计划的议案》《合于公司非公然采行A股股票预案（修订稿）的议案》《合于公司非公然采行A股股票召募资金使用可行性阐述告诉（修订稿）的议案》《合于非公然采行A股股票摊薄即期回报及加添法子（修订稿）的议案》《合于上次召募资金操纵情状告诉（修订稿）的议案》等与本次非公然采行合连的议案，独立董事对合连事项颁发了事前承认看法和应允的独立看法。

　　2021年8月26日，公司召开第十届董事局第十七次集会登第十届监事会第十六次集会，审议并通过《合于耽误公司非公然采行股票股东大会决议有用期及授权有用期的议案》，独立董事对合连事项颁发了应允的独立看法。

　　2021年9月14日，公司召开2021年第三次偶尔股东大会，审议并通过《合于耽误公司非公然采行股票股东大会决议有用期及授权有用期的议案》。

　　2020年11月16日，公司非公然采行股票的申请取得中国证监会刊行审核委员会审核通过。

　　2020年12月11日，公司收到中国证监会出具的《合于准许圆通速递股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2020]3347号）。

　　6、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）

　　7、联席主承销商：中金公司、中银国际证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）

　　本次非公然采行现实刊行黎民币通常股269,943,019股，刊行代价14.04元/股。截至2021年11月26日止，本次非公然采行的16名刊行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。2021年11月30日，经立信管帐师事宜所（特别通常联合）出具的《中国国际金融股份有限公司验资告诉》（信会师报字[2021]第ZA15881号）审验，截至2021年11月26日止，中金公司已收到本次非公然采行认购对象的认购款子共计黎民币 3,789,999,986.76元。

　　2021年11月29日，中金公司已将上述认购款子扣除保荐及承销费（不含税）后的余额转大公司指定的召募资金专项存储账户。2021年11月30日，经立信管帐师事宜所（特别通常联合）出具的《圆通速递股份有限公司验资告诉》（信会师报字[2021]第ZA15885号）审验，截至2021年11月29日止，本次非公然采行召募资金总额黎民币3,789,999,986.76。