东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）举动青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”或“公司”）初度公拓荒行股票的保荐机构，凭据《证券刊行上市保荐生意打点主见》、《深圳证券交往所上市公司保荐管事指引》、《深圳证券交往所创业板上市公司表率运作指引》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的监禁恳求》等闭联表率性文献的原则，对百洋医药拟转换局部初度公拓荒行股票召募资金用办事项举行了核查，实在情景如下：

　　经中国证券监视打点委员会《闭于应承青岛百洋医药股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809号）应承注册，公司初度公拓荒行百姓币日常股票（A 股）5,260万股，每股刊行价值为百姓币7.64元，召募资金总额为40,186.40万元，扣除刊行用度5,924.35万元后，召募资金净额为34,262.05万元。立信管帐师事宜所（独特日常联合）已于2021年6月24日对公司初度公拓荒行股票的资金到位情景举行了审验，并出具了《验资讲述》（信会师报字[2021]第ZG11692号）。

　　因为公司初度公拓荒行股票召募资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市招股仿单》中募投项目拟参加的召募资金金额，凭据本质召募资金净额，纠合各募投项方针情景，公司对召募资金投资项目拟参加召募资金金额举行调理，实在调理如下：

　　序号 项目名称 谋略投资总额 调理前拟操纵召募资金参加金额 调理后拟操纵召募资金参加金额

　　上述召募资金投资额的调理一经公司第二届董事会第十九次聚会、第二届监事会第十二次聚会审议通过，公司独立董事对该事项宣布了应承观点，保荐机构对公司本次调理召募资金投资项目拟参加召募资金金额事宜无反驳。

　　截至2021年9月30日，公司本质操纵召募资金百姓币27,262.05万元，均用于增补活动资金，收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为百姓币16.86万元，召募资金余额为百姓币7,016.86万元。截至2021年9月30日，公司上次召募资金操纵情景实在如下：

　　序号 项目名称 拟操纵召募资金参加金额 已参加金额 尚未操纵的召募资金金额

　　公司初度公拓荒行股票召募资金项目之一“今世物流配送核心设立项目”由公司肩负施行，原谋略总投资30,320.47万元，拟操纵召募资金投资5,000.00万元，项目谋略设立期为24个月。截至目前，上述项目尚未施行。

　　凭据墟市转折及公司谋划需求，为降低召募资金操纵效劳，公司拟终止上述“今世物流配送核心设立项目”，该项目不再施行，并将上述项方针召募资金余额5,000.00万元（蕴涵累计收到的银行息金收入及理财收益并扣除手续费等，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后实在施行时存正在肯定工夫间隔，实在金额以施行时本质盈余召募资金金额为准）调理用于新项目“百洋品牌运营核心设立项目”。

　　本次拟转换召募资金投资项目金额（不蕴涵累计收到的银行息金收入及理财收益并扣除手续费等）占公司初度公拓荒行召募资金净额的比例为14.59%。

　　本次召募资金的投资项目转换不组成闭系交往，也不组成《上市公司庞大资产重组打点主见》所原则的庞大资产重组。

　　2022年1月7日召开了第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第十六次聚会，聚会审议通过了《闭于转换局部初度公拓荒行股票召募资金用处的议案》，应承公司转换局部初度公拓荒行股票召募资金用处。本次转换局部初度公拓荒行股票召募资金用办事项尚需经股东大会审议通过方可施行。

　　公司拟对新项目“百洋品牌运营核心设立项目”投资65,192.34万元，正在山东省青岛市市北区设立约 66,000平方米的品牌运营核心。本项目设立职位于青岛市市北区开封道88号青岛百洋矫健科技园，新修修立并举行适合性装改正造。

　　该项目不涉及新增用地，已得到编号为“鲁（2017）青岛市不动产权第0074604号”的土地权证。已于2021年12月得到了《企业投资项目登记证实》（项目团结编码-04-01-641467）；环评登记文献正正在管造中。

　　为进口药品供应品牌运营任事是品牌运营行业的紧张需求起源。我国事药品进口大国，药品进口金额从2011年到2019年维持高速增进，年均复合增进率达15.47%。疾捷增进的药品进口需求，将鼓舞品牌运营行业范围的合座提拔。正在国内墟市需求方面，伴跟着药品加成除去、医药分散、两票造、带量采购等一系列医疗改动策略的饱动，我国的医药产物流畅将慢慢向墟市化的逐鹿形式成长，从而促使医药坐蓐厂商加倍闭怀产物流畅枢纽的紧张。